Onboarding, screening y controles de cumplimiento listos para operar.
AloCompliance™ ayuda a estructurar procesos de KYC/KYB, validación, screening y monitoreo con trazabilidad, evidencia y una integración más clara al flujo operativo.
Diseñado para organizaciones que necesitan reducir fricción entre experiencia de usuario, controles regulatorios y capacidad de auditoría.
Cuando el cumplimiento vive fuera del flujo operativo, todo se vuelve más lento y más frágil.
AloCompliance integra procesos de identificación, validación, screening y trazabilidad dentro de una misma lógica operativa para que el crecimiento no dependa de controles manuales dispersos ni de evidencia difícil de reconstruir.
Capacidades clave
Un conjunto integrado de herramientas para estructurar y operar el programa de compliance de tu organización.
Onboarding KYC/KYB
Flujos configurables para validación de identidad y verificación documental según proveedor, país y alcance.
Screening
Evaluación contra listas de sanciones, PEP y watchlists según parámetros del cliente y jurisdicción.
Monitoreo y alertas
Reglas, umbrales y alertas configurables con enfoque basado en riesgo.
Case management y bitácora
Gestión de casos y registro de decisiones para facilitar revisiones internas o de partner.
Evidencia y auditoría
Logs y reportes exportables para due diligence, revisiones internas y trazabilidad documental.
¿Quién debería evaluar AloCompliance?
Fintechs que necesitan onboarding regulado
Bancos y programas que deben documentar controles
Equipos de compliance y risk
Operaciones que necesitan evidencia y trazabilidad
Organizaciones que quieren reducir fricción entre crecimiento y control
Cómo se implementa
Alineación de políticas
Alineación de políticas, criterios y reglas del cliente con el modelo de riesgo definido.
Integración y configuración
Integración técnica, configuración de flujos de KYC/KYB, screening y alertas. UAT.
Piloto y producción
Piloto controlado y paso a producción con monitoreo de resultados y ajuste de reglas.
Nota importante
AloCompliance no garantiza cumplimiento por sí mismo. Soporta el programa de compliance del cliente con controles, evidencia y automatización según su modelo de riesgo.
Cumplimiento más integrado, no más pesado
AloCompliance no es una promesa regulatoria. Es una capa que ayuda al cliente a operar su programa de compliance con más orden, evidencia y automatización.